В деятельности четырех агентств по недвижимости Южно-Сахалинска выявлены нарушения требований Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки специалисты установили, что эти организации работали без утвержденных законом правил внутреннего контроля, а ответственные лица в этом направлении вообще не назначались.

Прокуратурой города возбуждено восемь административных дел. Должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. и 50 тыс. руб.

В южно-сахалинский городской суд также направлены четыре заявления о возложения обязанности на эти агентства разработать и согласовать правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

РИА Сахалин-Курилы

18 января 2012г.